Cae la amante del ex director del IHSS
Por el delito de fraude que supera los 18 millones de dólares (más de 360 millones de lempiras) la policía de Chile capturó a Natalia Ciuffardi Castro.
La joven de 28 años de edad, fue detenida ayer luego de seis meses de investigación en su contra liderada por el fiscal regional Raúl Guzmán.
De acuerdo a los antecedentes entregados hoy por el fiscal sur Omar Mérida, la imputada tendría participación en el delito de lavado de activos luego que recibiera del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya –con quien mantiene una relación de pareja y preso en una unidad militar de Honduras- traspasos de dineros de origen ilícito para ser blanqueados en Chile.
Para ello, la mujer compraba propiedades y vehículos a su nombre, llegando en un día a adquirir cuatro inmuebles avaluados en 200 millones de pesos (más de 325 mil dólares).
Dicha actuación, agregó el fiscal, alertó al Ministerio Público a establecer la mujer tenía conocimiento de la actuación ilícita que Zelaya realizaba en su país.
Respecto a la indagatoria, el fiscal Mérida afirmó que ésta comenzó en julio pasado luego de un requerimiento internacional de Honduras que solicitó investigar la existencia de bienes provenientes de un fraude al fisco cometido en dicho país.
Ello, continuó, para determinar “si existían esos bienes y si se habían cometido delitos de lavado de activos” en Chile. De esta manera, se dio inicio a las pesquisas –decretadas reservadas- contra Ciufardi y todas aquellas personas que pudiesen estar asociadas en una actividad delictiva.
