Marlene Testa
\nmtesta@laestrella.com.pa
\nEl abogado Rosendo Rivera present\u00f3 una denuncia en la Fiscal\u00eda contra el Crimen Organizado contra los representantes legales de trece bancos paname\u00f1os por la presunta comisi\u00f3n de blanqueo de capitales y por asociaci\u00f3n il\u00edcita para delinquir.<\/p>\n
Los denunciados son Federico Humbert Azc\u00e1rraga (Banco General), Jorge E. Vallarino S. (Global Bank), Lorenzo Romagoza Lassen (La Hipotecaria), Raymond M. Harari (Credicorp Bank), Ramiro Ortiz Mayorga (St. Georges Bank), Jos\u00e9 Isaac Virzi L\u00f3pez (Banco Universal), Ram\u00f3n Fern\u00e1ndez Quijano (Balboa Bank & Trust), Aimee Sentmat de Grimaldo (Banistmo), Ricardo Ayala, (Banesco), Fred Kardonski (Towerbank International), Mordechai Askenazi (Unibank), Camilo Alejandro Atala Faraj (Banco Ficohsa), Guillermo Quijano Castillo (Banco Panam\u00e1).<\/p>\n
Este diario tuvo acceso a la querella que present\u00f3 Rivera el pasado 16 de junio. Los delitos que se denuncian en el documento son blanqueo de capitales, ocultaci\u00f3n de liquidez financiera y fraude en el mercado de valores.<\/p>\n
SUSTENTO<\/p>\n
El abogado present\u00f3 como prueba una serie de reportajes publicados en La Estrella de Panam\u00e1 entre el 10 y el 15 de mayo y una noticia posterior del 3 de junio.<\/p>\n
\u2018En las investigaciones llevadas por el Ministerio P\u00fablico por el da\u00f1o infringido al patrimonio nacional, ha quedado en evidencia la participaci\u00f3n que han tenido los bancos en menci\u00f3n como depositarios de dinero extra\u00eddo al Estado’, expone el abogado Rivera en su denuncia, y a\u00f1ade que \u2018es evidente que durante el gobierno pasado Personas Pol\u00edticamente Expuestas [PEP], abrieron m\u00faltiples cuentas, sin controles, ni supervisi\u00f3n necesaria, de igual modo, se realizaron transacciones por millones de d\u00f3lares’.<\/p>\n
Para Rivera, \u2018este tipo de conductas malsanas no hace sino crear inseguridad y como corolario a ello, la fuga de capitales y la ausencia de inversi\u00f3n en la econom\u00eda nacional’.<\/p>\n
LAS PUBLICACIONES<\/p>\n
Entre el 10 y el 15 de mayo se public\u00f3 en \u2018La Decana’ una serie de reportajes en los que se mencionan los bancos que \u2014seg\u00fan revel\u00f3 una fuente judicial a este diario\u2014 hab\u00edan sido mencionados en una o varias de las investigaciones que hay en las Fiscal\u00edas Anticorrupci\u00f3n por posible da\u00f1o patrimonial a trav\u00e9s del Programa de Ayuda Nacional (PAN).<\/p>\n
El 12 de mayo se publicaron los nombres de las entidades bancarias que, hasta ese momento, hab\u00eda mencionado Rafael Guardia Ja\u00e9n, exdirector del PAN, en sus indagatorias. Al d\u00eda siguiente, 13 de mayo, se publicaron las entidades que se hab\u00edan vinculado a las investigaciones por la compra de comida deshidratada, venta de granos y bolsas de comida.<\/p>\n
LOS DENUNCIADOS<\/p>\n
Rosendo Rivera querell\u00f3 a los representantes legales de 13 bancos<\/p>\n
Federico Humbert Azc\u00e1rraga, Banco General
\nJorge E. Vallarino S., Global Bank
\nLorenzo Romagoza Lassen, Banco La Hipotecaria
\nRaymond M. Harari, Credicorp Bank
\nRamiro Ort\u00edz Mayorga, St. Georges Bank
\nJos\u00e9 Isaac Virzi L\u00f3pez, Banco Universal
\nRam\u00f3n Fern\u00e1ndez Quijano, Balboa Bank & Trust
\nAimee Sentmat de Grimaldo, Banistmo
\nRicardo Ayala, Banesco
\nFred Kardonski, Towerbank
\nMordechai Askenazi, Unibank
\nCamilo Alejandro Atala Faraj, Banco Ficohsa
\nGuillermo Quijano Castillo, Banco Panam\u00e1
\n(Fuente: la estrella.com.pa)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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