La Fiscalia de Honduras efect\u00fao hoy cuatro allanamientos de moradas e interpuso acci\u00f3n de privaci\u00f3n definitiva de dominio sobre 83 bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, cuentas bancarias y veh\u00edculos, consideradas de origen il\u00edcito, propiedad del comisario en condici\u00f3n de retiro Constantino Josu\u00e9 Zavala La\u00ednez y al comisionado retirado Adri\u00e1n Ren\u00e9 Flores Marcelino, que entre si no justifican m\u00e1s de 84.5 millones de lempiras.<\/p>\n\n\n\n
Un total de 64 de esos bienes enunciados, corresponden a Zavala La\u00ednez, su n\u00facleo familiar y socios, por lo que se ejercen aseguramientos sobre cuatro viviendas, 3 terrenos, nueve sociedades mercantiles, 16 veh\u00edculos y 32 productos financieros, localizados en Tegucigalpa, Comayag\u00fcela y Nueva Aldea del Distrito Central, luego de una investigaci\u00f3n del 2008 al 2018 en la que se encontr\u00f3 una incongruencia patrimonial de 74 millones 479 mil.<\/p>\n\n\n\n
En el periodo de investigaci\u00f3n que comprende 10 a\u00f1os, una vez realizados los an\u00e1lisis financieros, que el comisario en retiro Zavala La\u00ednez no justifica la cantidad de 16,888,112, adem\u00e1s realiz\u00f3 movimientos financieros at\u00edpicos del 2011 al 2017, donde se observ\u00f3 un incremento patrimonial significativo, manteniendo durante todo ese tiempo un saldo a favor de m\u00e1s de 11 millones de lempiras, incluido en ese monto 4,412.72 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Zavala Lainez registr\u00f3 37 movimientos financieros (remesas) enviadas por el comisario en retiro a Estados Unidos, Guatemala y Honduras por un monto de m\u00e1s de 170 mil lempiras y por m\u00e1s de 181 mil lempiras tambi\u00e9n recibi\u00f3 env\u00edos, sin establecerse el motivo por el cual se efectuaron dichas transacciones, asimismo se desconoce el origen de m\u00e1s de 4.5 millones de lempiras en dep\u00f3sitos en efectivo que el oficial hizo a las empresas Grupo de Seguridad y Servicios Electr\u00f3nicos S. de R.L, Eagle Visi\u00f3n S.A de C.V y AlphaDesing Studio S. de R.L.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n, fiscales, agentes y peritos al realizar el an\u00e1lisis de los familiares y socios, entre ellos: Cruz Ondina y Cinthia del Socorro Zavala La\u00ednez, H\u00e9ctor Alejandro Mej\u00eda Aplicano y Mario Alberto S\u00e1nchez Torres y a las empresas antes mencionadas reflejan un patrimonio no justificado por la cantidad de 57,107,667.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, se solicit\u00f3 el aseguramiento sobre 19 bienes muebles e inmuebles en San Pedro Sula y La Lima en Cort\u00e9s y Tegucigalpa en Francisco Moraz\u00e1n, al comisionado Flores Marcelino, entre ellos: tres viviendas, ocho veh\u00edculos (turismos, cabezales y remolques) y ocho cuentas bancarias, de estos productos financieros durante el periodo de investigaci\u00f3n que comprende del 2008 al 2017, en el que se detectaron dep\u00f3sitos significativos.<\/p>\n\n\n\n
El comisionado en retiro, durante el periodo investigado registr\u00f3 un comportamiento financiero at\u00edpico y recibi\u00f3 dep\u00f3sitos por la suma de 10,574,994, sin que exista un sustento legal y documental que justifique un incremento patrimonial de alrededor de L.10,119,291.<\/p>\n\n\n\n
Flores Marcelino en periodos alternos del 2008 al 2017, recibi\u00f3 264 dep\u00f3sitos bancarios en moneda nacional por un monto de L. 2,203,550. y en una cuenta en d\u00f3lares recibi\u00f3 varios dep\u00f3sitos por un monto total de $ 6,722.00 ((L. 147,682.06), sin que se conozca el origen de las transacciones.<\/p>\n\n\n\n
La modalidad observada dentro del comportamiento financiero del investigado en todas las cuentas bancarias analizadas, es el fraccionamiento de dep\u00f3sitos por montos significativos y por diferentes personas, sin relaci\u00f3n aparente de comercio o de otra \u00edndole, lo que es indicativo de una tipolog\u00eda de lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n
En ambos casos, el Ministerio P\u00fablico logr\u00f3 que el Juzgado de Letras de Privaci\u00f3n Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Il\u00edcito ordenara la inscripci\u00f3n de la medida cautelar preventiva de aseguramiento en el Instituto de la Propiedad (IP), C\u00e1maras de Comercio y en el sistema financiero nacional, con el prop\u00f3sito que los sindicados no puedan realizar ning\u00fan tipo de actos, contratos o movimientos de los bienes y productos bancarios en cuesti\u00f3n, lo que por el momento no constituye una incautaci\u00f3n, pero si el inicio de un proceso del que se espera en un juicio de privaci\u00f3n lograr una sentencia de comiso sobre el total de los 83 bienes.<\/p>\n\n\n\n
Se establece adem\u00e1s que el finiquito que los dos polic\u00edas investigados obtuvieron en su momento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no era causa determinante para que el Ministerio P\u00fablico no pudiera profundizar en el an\u00e1lisis de un patrimonio que por una d\u00e9cada mostraba signos e indicios de conductas at\u00edpicas e irregulares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Fiscalia de Honduras efect\u00fao hoy cuatro allanamientos de moradas e interpuso acci\u00f3n de privaci\u00f3n definitiva de dominio sobre 83<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":17779,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[13],"tags":[54,3,48],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.noticiashondurashn.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17778"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.noticiashondurashn.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.noticiashondurashn.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiashondurashn.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiashondurashn.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17778"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.noticiashondurashn.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17778\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17780,"href":"https:\/\/www.noticiashondurashn.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17778\/revisions\/17780"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiashondurashn.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17779"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.noticiashondurashn.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17778"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiashondurashn.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17778"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiashondurashn.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17778"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}