{"id":6333,"date":"2015-10-23T18:38:00","date_gmt":"2015-10-24T00:38:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticiashondurashn.com\/?p=6333"},"modified":"2015-10-24T21:25:34","modified_gmt":"2015-10-25T03:25:34","slug":"creditos-de-banco-continental-vendidos-a-firma-acusada-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.noticiashondurashn.com\/?p=6333","title":{"rendered":"Cr\u00e9ditos de BANCON vendidos a firma acusada de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

M\u00e1s all\u00e1 de haber adquirido la cartera de clientes y cr\u00e9ditos de Banco Continental, es se\u00f1alada de lavar activos y negocios ilegales que habr\u00edan provocado la muerte de uno de los socios de la financiera y que \"van desde el lavado de dinero hasta el desv\u00edo de fondos p\u00fablicos a programas inexistentes de la se\u00f1ora del (ex) presidente, Sandra de Colom, as\u00ed como la financiaci\u00f3n de empresas de papel utilizadas por el narcotr\u00e1fico\".<\/strong><\/p>\n

Tegucigalpa. Tras la adquisici\u00f3n del banco guatemalteco Banrural de una amplia cartera de cr\u00e9ditos y activos de Continental por unos cinco mil millones de lempiras, la entidad tiene un pasado oscuro.
\nResulta que la Comisi\u00f3n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Juzgado Primero de Mayor Riesgo B, mand\u00f3 a la c\u00e1rcel Mauricio Chivich\u00f3n L\u00f3pez, gerente de una de las agencias de Banrural de La Antigua Guatemala, por su presunta participaci\u00f3n en actos de corrupci\u00f3n cometidos en la municipalidad de la ciudad colonial.
\nEl juzgado resolvi\u00f3 procesar a Chivich\u00f3n L\u00f3pez por los delitos de lavado de dinero y asociaci\u00f3n il\u00edcita, seg\u00fan la informaci\u00f3n facilitada por la CICIG, que act\u00faa como querellante adjunto en este caso.
\nLas investigaciones de la Fiscal\u00eda Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio P\u00fablico y de la CICIG establecieron que el gerente autoriz\u00f3 el cobro, por terceras personas, de los cheques que se emitieron de manera irregular en la municipalidad de La Antigua Guatemala, con los cuales presuntamente se desviaron recursos de la comunidad.
\nChivich\u00f3n L\u00f3pez fue capturado el s\u00e1bado, 1 de junio de 2013, en La Antigua Guatemala por las autoridades, con el apoyo del personal de la Comisi\u00f3n.
\nLas investigaciones refieren que varios miembros de una organizaci\u00f3n criminal, a trav\u00e9s de la figura del alcalde de La Antigua Guatemala, presuntamente se aprovechaban del erario p\u00fablico de esa municipalidad, favoreciendo con contratos a sus familiares.
\nEsta estructura delincuencial operaba a trav\u00e9s de dos mecanismos: creaci\u00f3n de 10 empresas constructoras 'de cart\u00f3n' a las que se les adjudicaban proyectos de construcci\u00f3n sobrevalorados; y creaci\u00f3n de planillas con informaci\u00f3n falsa para realizar pagos por servicios no prestados y as\u00ed defraudar a la municipalidad.
\nAdem\u00e1s de Adolfo Vivar Marroqu\u00edn, alcalde de La Antigua Guatemala, en este caso est\u00e1n acusadas otras 10 personas por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de dinero y caso especial de estafa.
\nA la fecha, ning\u00fan alto ejecutivo de Banrural se ha pronunciado al respecto.
\nEl banco guatemalteco inici\u00f3 operaciones en 2014 en Honduras, en la actual presidencia de Juan Hern\u00e1ndez. <\/p>\n

MATAN A ABOGADO
\nNo obstante, la instituci\u00f3n tambi\u00e9n tiene otros se\u00f1alamientos, sobe \u201cirregularidades en multimillonarios negocios\u201d seg\u00fan un cable de la agencia EFE en mayo de 2009.
\nLa agencia, en la publicaci\u00f3n global de diario espa\u00f1ol \u201cEl Mundo\u201d de Madrid, el abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, asesinado a tiros el domingo (10 de mayo de 2009) en esta capital (Ciudad de Guatemala), dej\u00f3 grabado un v\u00eddeo supuestamente grabado por \u00e9l mismo, en el que responsabiliza de su muerte al presidente \u00c1lvaro Colom y sus m\u00e1s cercanos colaboradores.
\nEn la grabaci\u00f3n, de 18 minutos de duraci\u00f3n, cuyas copias circularon durante las exequias de Rosenberg, y que han sido colgadas en los portales de los diarios locales 'Prensa Libre' y 'El Peri\u00f3dico', se observa al abogado sentado en un escritorio explicando las razones por las cuales habr\u00eda sido ordenado su asesinato.
\n\"La raz\u00f3n por la que estoy muerto es porque hasta el \u00faltimo momento fui abogado del empresario Khalil Mussa y su hija Marjorie Mussa\", asesinados a tiros el pasado 14 de abril (de 2009) en un sector del sur de la capital, dice Rosenberg en el v\u00eddeo.
\nEl jurista (47), tambi\u00e9n dej\u00f3 una declaraci\u00f3n firmada de su pu\u00f1o y letra, en la que asegura que fue asesinado por conocer los detalles de ese doble crimen.<\/p>\n

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN BANRURAL
\nSeg\u00fan ese supuesto testimonio de Rosenberg, Mussa, quien formaba parte de la junta directiva del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), de capital mixto, fue asesinado por negarse a encubrir \"los negocios ilegales y millonarios que se negocian d\u00eda a d\u00eda en Banrural\".
\nEsos negocios, agrega el documento, \"van desde el lavado de dinero hasta el desv\u00edo de fondos p\u00fablicos a programas inexistentes de la se\u00f1ora del presidente, Sandra de Colom, as\u00ed como la financiaci\u00f3n de empresas de papel utilizadas por el narcotr\u00e1fico\".
\nEl abogado, que tuvo una larga trayectoria en el mundo acad\u00e9mico y como asesor de varias empresas, fue asesinado a tiros en las cercan\u00edas de su residencia, en un barrio exclusivo del sur de la capital, por hombres que iban en dos veh\u00edculos no identificados.
\n\"La \u00fanica verdad que cuenta es que si usted vio este mensaje es porque yo, Rodrigo Rosenberg Marzano, fui asesinado por Gustavo Alejos y Gregorio Valdez, con la aprobaci\u00f3n de \u00c1lvaro Colom y de Sandra de Colom, por negarme a que se convirtiera en una estad\u00edstica m\u00e1s el cobarde y vil asesinato de dos incre\u00edbles personas\", repite la declaraci\u00f3n.
\nEn tanto, un extenso reportaje elaborado por el corresponsal de la influyente revista Env\u00edo de la Universidad Centroamericana (UCA), Juan Hern\u00e1ndez Pico, explica una serie de hechos que vinculan a Banrural con el lavado de activos y de estar en una \u201clista gris\u201d de los bancos que est\u00e1n se\u00f1alados por este il\u00edcito.
\nEl asesinato del anciano empresario Khalil Musa y su hija Marjorie, de cuyo testamento e investigaci\u00f3n se estaba ocupando el abogado Rosenberg -asesor jur\u00eddico de los Musa en varias de sus actividades comerciales- nos lleva a uno de los hilos con el que hemos de esforzarnos por encontrar el camino para interpretar la situaci\u00f3n, detalla el reportaje.
\nA Musa le hab\u00edan solicitado que ocupara un puesto en la direcci\u00f3n de Banrural para representar al Presidente Colom. Finalmente no consigui\u00f3 ese puesto. seg\u00fan \u201cInforpress Centroamericana\u201d, el gobierno del Presidente \u00c1lvaro Colom aduce que fue por un mal procedimiento administrativo, mientras que Rosenberg en sus acusaciones en el video se\u00f1ala que la causa fue que Musa se neg\u00f3 a encubrir \u201clos negocios ilegales y millonarios que se negocian d\u00eda a d\u00eda en Banrural\u201d.
\nBanrural, sucesor de Bandesa, una entidad bancaria estatal para el desarrollo, de corte aut\u00f3nomo, se convirti\u00f3 en 1997 durante la presidencia de \u00c1lvaro Arz\u00fa en un banco mixto, de capital estatal y privado para el desarrollo rural, donde el movimiento cooperativista, especialmente cafetalero, particip\u00f3 suscribiendo una parte importante de su capital. El video de Rosenberg alega que Banrural se ha vuelto con el tiempo una entidad donde se lava dinero del narcotr\u00e1fico y se cometen otras actividades ilegales y fraudulentas. Alega tambi\u00e9n Rosenberg que el actual presidente del grupo, el ex-presidente de Anacaf\u00e9, Jos\u00e9 \u00c1ngel L\u00f3pez Camposeco, huehueteco de Jacaltenango, habr\u00eda hecho la vista gorda permitiendo al presidente del Consejo de Administraci\u00f3n, Fernando Pe\u00f1a, esos manejos delictivos.
\nEn Banrural depositan sus fondos tambi\u00e9n los sectores cooperativos del pa\u00eds, especialmente cafetaleros (Fedecocagua). Hace alg\u00fan tiempo, la representaci\u00f3n del sector privado en la Junta Monetaria fue ocupada por un miembro del sector cooperativo por acuerdo de Confecoop, causando gran molestia al representante tradicional, el CACIF. La Corte de Constitucionalidad resolvi\u00f3 a favor del CACIF un amparo de esta confederaci\u00f3n empresarial.
\nControl de espacios en la Junta Monetaria, manejo de Anacafe, y control de negocios en Banrural, ser\u00edan los objetos de disputa entre los empresarios tradicionales y los cooperativistas, con un pensamiento capitalista y neoliberal similar. Intereses tan importantes como para poder haber llevado a la comisi\u00f3n de delitos como el que quit\u00f3 la vida a los Musa. Seg\u00fan \u201cInforpress\u201d, el Banrural, segundo banco m\u00e1s s\u00f3lido del pa\u00eds, se encuentra hoy amenazado de que le ocurra lo sucedido a otros bancos en a\u00f1os recientes: una corrida de dep\u00f3sitos y su potencial quiebra, lo que a la postre beneficiar\u00eda a otros banqueros. Esto conduce a pensar si con el caso Rosenberg se mont\u00f3 la oportunidad de liquidar a un banco estrat\u00e9gico para redistribuir el capital financiero y pol\u00edtico que controla.
\nUna hip\u00f3tesis aventura que el asesinato de Musa pretend\u00eda impedir definitivamente su presencia en la Junta Directiva de Banrural. Se supon\u00eda su honradez y se tem\u00eda que se opusiera a los manejos fraudulentos de lavado de dinero, presuntamente coordinados por el director ejecutivo, Fernando Pe\u00f1a. El asesinato de los Musa podr\u00eda, pues, estar relacionado con las luchas de intereses entre los capitales tradicionales del CACIF y los capitales cooperativistas, especialmente en el rubro del caf\u00e9.
\nUn segundo hilo nos lleva hacia la salida del laberinto por un camino distinto, pero relacionado con el anterior. En Banrural se depositan habitualmente m\u00e1s de 30 fideicomisos del Estado, entre ellos los del sector del Consejo de Cohesi\u00f3n Social, dirigido por la Primera Dama, Sandra Torres de Colom. Parece que este \u00faltimo fideicomiso se ofreci\u00f3 al Banco Industrial, pero esta entidad financiera no lo acept\u00f3, aparentemente como consecuencia de una decisi\u00f3n interbancaria de no facilitarle el camino sociopol\u00edtico a Torres. Se deposit\u00f3 en Banrural. El monto asciende a m\u00e1s de mil quinientos millones de quetzales. Seg\u00fan \u201cInforpress Centroamericana\u201d, pocos d\u00edas despu\u00e9s de asumir la Presidencia de la Rep\u00fablica, \u00c1lvaro Colom hizo la presentaci\u00f3n del Plan de Desarrollo Rural en el municipio de Ixc\u00e1n, Quich\u00e9, acompa\u00f1ado de las dos principales figuras de BANRURAL, hoy cuestionadas: Jos\u00e9 \u00c1ngel L\u00f3pez Camposeco, presidente del grupo financiero Banrural y Fernando Pe\u00f1a, presidente del Consejo de Administraci\u00f3n del mismo Banrural. Colom fue enf\u00e1tico al declarar que \u201cBanrural ser\u00e1 el brazo financiero de nuestra administraci\u00f3n\u201d y L\u00f3pez Camposeco agreg\u00f3: \u201cEstamos al servicio del Estado, con la idea de que las comunidades mejoren su calidad de vida\u201d.
\nDado que el Estado es el principal accionista en Banrural, no fue raro escuchar que las utilidades correspondientes al Estado, y los impuestos que Banrural debe pagar, ser\u00edan utilizados para programas de desarrollo social, actividades que estar\u00edan coordinadas por la esposa del presidente, Sandra Torres, hoy coordinadora del Consejo de Cohesi\u00f3n Social. La importancia de Banrural para los programas sociales, pilar de la administraci\u00f3n de Colom y fuente de capital pol\u00edtico de Sandra Torres, de la que insistentemente se dice que aspira a la candidatura presidencial, queda demostrada. Por ello los ataques y acciones contra Banrural pueden tener objetivos de amplio espectro. Tanto m\u00e1s cuanto que se afirma que BANRURAL controla el 75% de las remesas de emigrantes que llegan al pa\u00eds.
\nEl caso Banrural tambi\u00e9n tiende a cuestionar la institucionalidad financiera, cuando los empresarios han sembrado dudas sobre las investigaciones que deben realizar la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE), encargada de velar porque se cumpla la Ley contra el lavado de dinero u otros activos. El CACIF pidi\u00f3 al gobierno una auditor\u00eda de Banrural, que estuviera a cargo de una firma internacional independiente: \u201cEl mismo d\u00eda del video, le hicimos el requerimiento al Presidente. El video menciona el tema de Banrural, cosas de corrupci\u00f3n y malos manejos. Para desvanecer estas dudas es que pedimos la auditor\u00eda forense\u201d, declar\u00f3 el vicepresidente del CACIF, Carlos Amador.
\nSin embargo, lo que en el fondo se cuestiona es el estrecho nexo entre el Superintendente de Bancos, Edgar Barqu\u00edn, con el gobierno. La petici\u00f3n del CACIF se dio en el contexto de la reuni\u00f3n en Guatemala entre la SIB y una delegaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC), brazo regional para Centroam\u00e9rica y el Caribe del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI). El objetivo es evaluar los avances en el combate al lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo en el pa\u00eds.
\nGuatemala, si bien sali\u00f3 de la \u201clista negra\u201d del GAFI, que inclu\u00eda a pa\u00edses que no cooperaban en la lucha contra el lavado de dinero, todav\u00eda permanece en una \u201clista gris\u201d, donde est\u00e1n los pa\u00edses que han demostrado avances en el cumplimiento de las 40 recomendaciones que el GAFI solicita. Es decir, el sistema bancario nacional todav\u00eda padece, en general, la enfermedad que hoy se le achaca exclusivamente a Banrural.
\nA\u00f1ade \u201cInforpress\u201d -el semanario que tal vez ha analizado m\u00e1s adecuadamente el caso Rosenberg laberinto guatemalteco- que la columnista Carmen Escribano de Le\u00f3n, se expres\u00f3 as\u00ed en un art\u00edculo reciente en \u201cEl Peri\u00f3dico\u201d: \u201cCreo que en el af\u00e1n de quebrar a BANRURAL, tras el cobarde asesinato del Licenciado Rosenberg, hay gato encerrado\u201d. M\u00e1s fuertemente a\u00fan se expres\u00f3 en el mismo diario la columnista Dina Fern\u00e1ndez, aludiendo a la quiebra de Bancaf\u00e9 que acab\u00f3 en 2006 con las aspiraciones presidenciales de Eduardo Gonz\u00e1lez, en aquel entonces secretario privado del Presidente Oscar Berger e hijo del fundador de Bancaf\u00e9: \u201cDe ah\u00ed que no se pueda descartar tampoco que en todo esto se arrastren colas de las sordas tensiones que han habido entre banqueros desde la liquidaci\u00f3n de Bancaf\u00e9. Al parecer, el Secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos le pidi\u00f3 al se\u00f1or Musa que se parara en medio de esos vientos huracanados. La investigaci\u00f3n debe abrir esa olla descomunal. Da miedo qu\u00e9 se pueda encontrar\u201d.
\nEl segundo hilo nos llevar\u00eda a la segunda hip\u00f3tesis: las ambiciones de algunos sectores de apoderarse de Banrural, en s\u00ed mismo un premio suficientemente apetecible, que adem\u00e1s cortar\u00eda de ra\u00edz la base del fideicomiso de Cohesi\u00f3n Social, en cuyo manejo rentable fundamentar\u00eda Sandra Torres de Colom sus aspiraciones a presentarse como candidata a la Presidencia de la Rep\u00fablica en 2011. (Fuente El Libertador)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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