El Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara y Mark Hamlet, Agente Especial a cargo de la Divisi\u00f3n de Operaciones Especiales de la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA), anunciaron hoy que los banqueros hondure\u00f1os Jaime Rosenthal Oliva, Yani Benjam\u00edn Rosenthal Hidalgo, Yankel Rosenthal Coello y Andr\u00e9s Acosta Garc\u00eda fueron acusados en conexi\u00f3n con una conspiraci\u00f3n realizada durante varios a\u00f1os para lavar ganancias provenientes de cr\u00edmenes de narcotr\u00e1fico y de sobornos en el exterior mediante cuentas en los Estados Unidos.
\nRosenthal Coello fue arrestado anoche en Miami, Florida y compareci\u00f3 esta tarde ante el Juez Magistrado de los Estados Unidos Chris McAliley en una corte federal de Miami. Los tres acusados restantes est\u00e1n libres.
\nEl Fiscal de los Estados Unidos en Manhattan, Preet Bharara expres\u00f3 que \u201ccomo se ha alegado, Yankel Rosenthal Coello y los dem\u00e1s acusados utilizaron el sistema bancario y sus negocios para lavar las ganancias de narc\u00f3ticos traficados hacia los Estados Unidos. Gracias a la destacada labor de investigaci\u00f3n de la DEA, ahora estos presuntos criminales deben enfrentar estos cargos en los Estados Unidos\u201d.
\nEn una acci\u00f3n separada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) ha designado hoy a Rosenthal Oliva, Rosenthal Hidalgo y a Rosenthal Coello como Traficantes de Narc\u00f3ticos Especialmente Designados conforme a la Ley de Designaci\u00f3n de Cabecillas Extranjeros del Narcotr\u00e1fico (\u201cLey Kingpin\u201d) por desempe\u00f1ar un papel significativo en el tr\u00e1fico internacional de narc\u00f3ticos. La OFAC tambi\u00e9n ha designado a diversos negocios asociados con los acusados, incluyendo Inversiones Continental (Panam\u00e1), S.A. de C.V., conocida como Grupo Continental, la cual es la compa\u00f1\u00eda madre de un conglomerado de empresas en Honduras involucradas en actividades bancarias, servicios financieros, bienes ra\u00edces, agricultura, turismo, y medios de comunicaci\u00f3n; la filial agr\u00edcola de Grupo Continental, Empacadora Continental S.A. de C.V, ahora Alimentos Continental; Inversiones Continental, S.A. (conocido como Grupo Financiero Continental) y Banco Continental S.A.
\nDe acuerdo con las alegaciones incluidas en la acusaci\u00f3n, las cuales fueron previamente dadas a conocer p\u00fablicamente en una corte federal de Manhattan, los acusados conspiraron con otras personas desde 2004 hasta septiembre de 2015 para cometer cr\u00edmenes de lavado de dinero en violaci\u00f3n al T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos.
\nEspec\u00edficamente, la acusaci\u00f3n formula cargos a los acusados de conspiraci\u00f3n para realizar transacciones financieras ocurridas de forma completa o en parte en los Estados Unidos vinculando las ganancias de cr\u00edmenes de narcotr\u00e1fico y cr\u00edmenes contra un pa\u00eds extranjero involucrando el soborno de funcionarios p\u00fablicos y la malversaci\u00f3n, robo o desfalco de fondos p\u00fablicos.
\nRosenthal Coello (46), Rosenthal Oliva (79), Rosenthal Hidalgo (50), y Acosta Garc\u00eda (40), todos originarios de Honduras, cada uno ha sido acusado de un cargo de lavado de dinero, el cual establece una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os en prisi\u00f3n.
\nEl fiscal Bharara elogi\u00f3 el destacado trabajo de investigaci\u00f3n de la Divisi\u00f3n de Operaciones Especiales de la DEA, de la Fuerza de Ejecuci\u00f3n de Nueva York, y de la Fuerza de Tarea de Nueva York. El se\u00f1or Bharara tambi\u00e9n agradeci\u00f3 a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a la OFAC, y a la Red de Aplicaci\u00f3n de la Ley contra Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su continua asistencia.
\nEl procesamiento de este caso est\u00e1 siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcotr\u00e1fico Internacional de esta Oficina.
\nLos Fiscales Asistentes de los Estados Unidos Emil Bove III, Adam Fee, Michael Lockard, y Matthew Laroche est\u00e1n a cargo del procesamiento de este caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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