{"id":6209,"date":"2015-10-07T14:05:00","date_gmt":"2015-10-07T20:05:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticiashondurashn.com\/?p=6209"},"modified":"2015-10-07T14:05:57","modified_gmt":"2015-10-07T20:05:57","slug":"banco-continental-ha-servido-para-el-lavado-de-dinero-de-los-rosenthal-departamento-del-tesoro","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.noticiashondurashn.com\/?p=6209","title":{"rendered":"Banco Continental ha servido para el lavado de dinero de los Rosenthal: Departamento del Tesoro"},"content":{"rendered":"<p><strong>Banco Continental S.A. ha facilitado el lavado de ganancias procedentes del narcotr\u00e1fico de m\u00faltiples organizaciones centroamericanas de narcotr\u00e1fico.<\/strong><\/p>\n<p>WASHINGTON \u2013 Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) anunci\u00f3 la designaci\u00f3n de tres empresarios hondure\u00f1os y siete compa\u00f1\u00edas como Traficantes de Narc\u00f3ticos Especialmente Designados conforme a la Ley de Designaci\u00f3n de Cabecillas Extranjeros del Narcotr\u00e1fico (Ley Kingpin) por desempe\u00f1ar un papel significativo en el tr\u00e1fico internacional de narc\u00f3ticos.  Jaime Rolando Rosenthal Oliva, as\u00ed como su hijo Yani Benjam\u00edn Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello, proveen servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tr\u00e1fico internacional de narc\u00f3ticos de m\u00faltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales.  Como resultado de la acci\u00f3n de hoy de la OFAC, todos los activos de estos individuos y de las entidades que est\u00e1n bajo la jurisdicci\u00f3n de los Estados Unidos o que est\u00e1n en control de personas estadounidenses est\u00e1n congelados, y personas estadounidenses est\u00e1n generalmente prohibidas de realizar transacciones con ellos.<\/p>\n<p>En coordinaci\u00f3n con la acci\u00f3n anunciada hoy, la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) y la Oficina de la Fiscal\u00eda de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en ingl\u00e9s) tambi\u00e9n realizaron acciones en contra de la familia Rosenthal.  Ayer se ha hecho p\u00fablica una acusaci\u00f3n penal en el Distrito Sur de Nueva York en contra de Jaime Rolando Rosenthal Oliva, Yani Benjam\u00edn Rosenthal Hidalgo, y de Yankel Antonio Rosenthal Coello, as\u00ed como contra una cuarta persona, por lavado de dinero en violaci\u00f3n al T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956, y Yankel Antonio Rosenthal Coello fue arrestado en los Estados Unidos.<\/p>\n<p>\u201cEsta acci\u00f3n est\u00e1 enfocada directamente en los tres miembros de la familia Rosenthal y sus propiedades, en relaci\u00f3n a sus actividades de lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas\u201d, afirm\u00f3 el Subsecretario Interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera Adam J. Szubin.  \u201cEste paso enfatiza el hecho que el Gobierno de los Estados Unidos est\u00e1 completamente comprometido para proteger el sistema financiero estadounidense de criminales como los Rosenthal.  Estamos plenamente comprometidos para trabajar con las autoridades hondure\u00f1as para tomar las acciones necesarias para proteger al sistema financiero hondure\u00f1o de abusos por parte de narcotraficantes y de otros actores il\u00edcitos, con el prop\u00f3sito de salvaguardar a\u00fan m\u00e1s a las instituciones financieras hondure\u00f1as\u201d.<\/p>\n<p>Esta acci\u00f3n fue realizada en estrecha coordinaci\u00f3n con la DEA, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Monitoreo del Servicio de Aduanas y Protecci\u00f3n de Fronteras, y las Oficinas de la Fiscal\u00eda de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito Sur de Florida.<\/p>\n<p>La acci\u00f3n de la OFAC tiene como objetivo a siete empresas clave de los Rosenthal, incluyendo su sociedad principal con sede en Panam\u00e1, Inversiones Continental (Panam\u00e1), S.A. de C.V., conocida como Grupo Continental.  El Grupo Continental es la compa\u00f1\u00eda madre de un conglomerado de negocios en Honduras involucrados en actividades bancarias, servicios financieros, bienes ra\u00edces, agricultura, turismo, y medios de comunicaci\u00f3n.  Adem\u00e1s de Grupo Continental, la designaci\u00f3n de hoy incluye a su filial agr\u00edcola Empacadora Continental S.A. de C.V. (conocida ahora como Alimentos Continental), as\u00ed como a dos de sus componentes financieros clave, Inversiones Continental, S.A. (conocido como Grupo Financiero Continental) y el banco hondure\u00f1o, Banco Continental S.A., cuya sede principal est\u00e1 ubicada en San Pedro Sula, Honduras.<\/p>\n<p>Con la acci\u00f3n de hoy, es la primera vez que la OFAC ha designado a un banco conforme a la Ley Kingpin.  El Banco Continental S.A. ha servido como parte integral de las operaciones de lavado de dinero de los Rosenthal y ha facilitado el lavado de ganancias procedentes del narcotr\u00e1fico de m\u00faltiples organizaciones centroamericanas de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<p>Adicionalmente, las siguientes tres compa\u00f1\u00edas de inversiones en el exterior tambi\u00e9n han sido designadas hoy: Shelimar Investment, Ltd., Desland Overseas, Ltd., y Preyden Investments, Ltd., todas con sede en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.  La OFAC tambi\u00e9n ha identificado a tres entidades estadounidenses ubicadas en Florida como propiedades bloqueadas con base a la Ley Kingpin \u2013 Inversiones Continental U.S.A., Corp.; Shelimar Real Estate Holdings II, Inc.; y Shelimar Real Estate Holdings III, Inc.<\/p>\n<p>Desde junio de 2000, m\u00e1s de 1,800 entidades e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su papel en el tr\u00e1fico internacional de drogas.  Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin var\u00edan desde sanciones civiles de hasta 1,075 millones de d\u00f3lares por cada violaci\u00f3n hasta sanciones criminales m\u00e1s severas.  Las sanciones criminales para directivos de corporaciones pueden incluir hasta 30 a\u00f1os en prisi\u00f3n y multas de hasta 5 millones de d\u00f3lares. Las multas criminales para corporaciones pueden alcanzar los 10 millones de d\u00f3lares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 a\u00f1os en prisi\u00f3n y multas con base al T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos por violaciones criminales a la Ley Kingpin.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Banco Continental S.A. ha facilitado el lavado de ganancias procedentes del narcotr\u00e1fico de m\u00faltiples organizaciones centroamericanas de narcotr\u00e1fico. 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